闯海关被查税500万欧资产被扣,各国出入境该带多少现金好

发布时间:2018-09-29
话说,出国带多少现金,一直是个很头痛的话题。一直以来,中国人因为入境携带现金不合规而受罚的新闻,屡见不鲜。然而,今天要说的这个事儿,可比罚款严重得多。
 
携10万欧现金闯关,一家被“抄家底儿”
 
据意大利多家媒体报道,日前5名华人(一对华人夫妇及他们的3名家人)在巴勒莫机场的一次例常检查中,被发现身上及行李箱中,藏有超过10万欧元现金。
 
根据意大利海关相关管理规定,旅客随身携带现金(含旅行支票、欧元区区以外的其他币种、债券、股票和非饰品类珠宝、贵重金属等)价值不得超过10000欧元,携带超过10000欧元的旅客,必须如实向海关申报。
 
这5名华人,入境超额携带现金,明显不合规,必须被罚款。然而,接下来警察们的表现却大出意表。
 
他们“顺藤摸瓜”,把这一家人的“家底儿”摸清了…
 
随后,警方怀疑现金来源与偷漏税有关,经检察院授权后,对这对夫妇及其名下的批发公司进行了一系列相关调查。
 
调查结果是,这个家庭经营鞋类和服装批发生意,业务遍及罗马、米兰、那不勒斯。公司仓库中查获了大约1.8万双带有假冒商标的鞋子,还发现了大量中文手写账本,记载着与各公司的业务往来。
 
然!后!
 
从记录中发现,他们自2013年至今,累计逃税约1000万欧元。
 
并统计出,他们一共使用现金进行过大约2000次交易,总金额约为800万欧元,比法定可现金交易额度多出120万欧元。
 
最后…这对夫妇总价值约500万欧元的资产遭到预防性扣押,而家庭的5名成员均被警方以逃税、洗钱、造假和接赃等罪名起诉。
 
一次瞒而不报,为什么后果这么严重?
 
长期以来,华人都有携带现金出境的习惯。许多人出入境,想多携带现金,又为避免申报麻烦,也想出了五花八门的藏匿现金办法:有缝衣服里的,有藏鞋里的,有放行李箱夹层里的,还有放行李箱托运的……
 
但是,现在各国海关检查手段越来越先进,在加强对旅客行李检查的同时,相继配备了检查现金、爆炸物品等专业的警犬,对过往的旅客进行检查。想侥幸蒙混过关,几乎不大可能。
 
尤其又因为华人携带巨款闯关事件频发,更加引起了海关警察对华人的注意,很可能加剧查税风险。 
 
但不带现金或少带现金,又不可能。国外很多国家并没有无现金消费的习惯,泰国甚至设定入境标准,个人每人必须携带不少于1万泰铢 (家庭则不少于2万泰铢)或等值货币,才算合规。
 
此前就有游客入境泰国,因没有携带够现金而遭遇遣返,护照上还留下不诚信记录。
 
各国出入境,现金究竟该带多少呢?
 
中国
每人每次携带的人民币限额为2万元;外币现钞超过等值5000美元的,应当向海关书面申报。
 
美国
超过1万美元现金、旅行支票或者其它货币等,都须向海关申报,并对现金的来源作出合理解释。
 
韩国
超过1万美元现金,需要申报海关。
 
日本
超过100万日元现金(或等值外币),必须填写申告书。
 
加拿大
超过1万加元或等值货币,需如实申报。
 
澳大利亚
1万(含1万整)以上澳元及等值外币,须向澳海关申报;本票、旅行支票、个人支票、汇票还须填写可转让证券表(BNI)申报。
 
英国
1000英镑以内不需要作出任何证明;1000至8000英镑带出需提供合法证明,或提供合理的口头说明。
 
德国
入境超过1万欧元或等值外币,须向海关提前申报。
 
法国
不得携带超过7622欧元入境。
 
迪拜
入境携带现金不能超过5000美元。
 
各国规定出入境必须携带合乎规定数量的现金。“现金”并非指单一币种,而是指所有币种的总和。身上带的本国货币(如零钱)也可能被包含其中。
 
遵守各国法规,祝各位出入境顺利。


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