CRS实战开演,新西兰数千银行账户被冻结

发布时间:2018-07-06
日前新西兰媒体发布重大消息,新西兰各大商业银行冻结数千账户,并要求确认开户人是否属于外国纳税人。此前不久一名华人富豪约7000万纽币资产在新西兰被冻结,或将充公。
 
CRS实战开演,新西兰数千银行账户被冻结
 
新西兰最新法律规定,今年起在每年6月30日前,金融机构必须了解其客户是否是其他国家的税务居民,并向税务局(IRD)报告详情。IRD会与经合组织国家分享数据,以打击和防止逃税。
 
随后银行纷纷致函客户,让其提供有关海外税务状况的必要信息。6月初,新西兰媒体也放出消息,如果不提供涉外纳税信息,新西兰银行将冻结账户。
 
然而仍有人存侥幸心理。据新西兰银行Kiwibank发言人表示,他们在5月底已致函3000名客户,并让对方在14天内提供信息。但是截止到目前,仍然有数千客户没有联系他们所在的银行。
 
7月2日,重磅新闻传来!新西兰各大商业银行冻结数千账户,并要求确认开户人是否属于外国纳税人。
 
根据媒体公开的数据,目前各大银行冻结账户数量如下:
Kiwibank:1900
ANZ:200
ASB:40
Westpac:未公开
BNZ:未公开
 
这一新闻引发不少担忧,根据新西兰银行家协会预计,2017年7月1日后开设的账户中,约有8%的账户受到这一政策波及。这些被冻结的账户,资金将无法完成取出等交易。
 
全球追缉,华人7000万资产被封
 
虽然新西兰银行这一系列大动作,现在才浮出水面。但据《新西兰先驱报》报道,早在去年3月,新西兰高等法院就裁定,并冻结了一名华人富豪在新西兰约7000万纽币的资产。但因法院同时发出了禁止媒体报道的禁令,媒体直到6月底才获准进行报道。
 
据悉,该名华人富豪早年移民加拿大,是去年6月中国新华社报道中的一桩涉案资金19亿人民币的特大传销案的在逃人物。目前因涉嫌传销诈骗和洗钱罪,正被加拿大法院起诉。
 
实际上,早在新华社报道之前,新西兰警方就接到了ANZ银行的预警,称其账上资金往来十分可疑。为了这个案子,新西兰警方还专程前往中国调查。
 
如果该名富豪在其后的审判中败诉,那么这笔在新西兰被冻结的约7000万纽币资产,将会被充公。这将会是新西兰历史上最大的财产充公案。
 
中国首次对外交换账户信息将于9月开始
 
金融信息各国共享之下,逃税漏税、贪污违法无所遁形。加强境外税收监管、打击跨境逃避税甚至贪腐洗钱,中国CRS进程也到了即将实战的关键时刻。
 
2017年7月1日,中国国家税务总局、财政部和“一行三会”发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,要求各金融机构在2018年12月31日之前完成非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,收集非居民金融账户相关信息,并计划于2018年9月开始陆续与中国达成金融账户涉税信息交换配对的国家(地区)进行信息交换。
 
中国税收居民在配对国家金融账户中的涉税信息也将通过交换,被中国税务机关批量掌握。凡在CRS参与国持有金融账户的中国税收居民,都将会受到CRS的影响。 
 
据招商银行《2017中国私人财富报告》显示,2016年,可投资资产1000万元人民币以上的中国高净值人士数量达到158万,2017年高净值人群中拥有境外资产配置的比例为56%,境外资产目的地以香港、美国为主,澳大利亚、加拿大和新加坡升温明显。
 
上述国家(地区)中除美国不在签署主管当局协议的国家(地区)之列,其余国家(地区)均签署了主管当局协议,有很大可能加入金融账户涉税信息交换计划。
 
CRS启动的压力下,如何正确应对?想把已经持有的金融账户在全球100多个国家或地区共同组建的大网下完全屏蔽,并非易事。目前网络上提供的一些单一的解决方案,都或多或少存在弊端。
 
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